La numérisation de nos sociétés a fortement contribué à la croissance des entreprises étant donné que nous ne sommes plus obligés de voyager à l’autre bout du monde pour conclure des contrats. Toutefois, on a pu aussi voir émerger quelques dérives avec la prolifération d’entreprises qui n’exercent aucune activité économique réelle, bien qu’elles affirment le contraire. D’où leur nom de “sociétés fantômes”. Comment les repérer pour éviter de tomber dans le piège ? Quels sont les risques encourus ? Voici tout ce qu’il faut avoir en tête sur le sujet !
Il existe différents moyens pour détecter une société fantôme
Comme nous l’avons évoqué en introduction, une société fantôme a pour caractéristique de ne produire aucun bien ni de fournir aucun service. Celle-ci n’emploie donc aucun salarié la plupart du temps et son but premier est de créer une “apparence” de légitimité. C’est pourquoi elle existe légalement et vous pourrez donc la retrouver en tapant son numéro Siret (si elle est française) ou d’autres éléments assurant qu’elle est immatriculée dans un registre.
Ainsi, il faut s’en remettre à des signaux indirects dans un premier temps pour reconnaître une société fantôme. C’est-à-dire un manque de transparence flagrant (informations floues sur les dirigeants, adresses factices…), une activité incohérente (termes employés trop vagues), des tarifs trop attractifs, une domiciliation dans un pays étranger peu recommandable…
En 2025, on trouve aussi des outils en ligne facilitant la détection d’une entreprise fantôme et qui font gagner un temps conséquent. Ceux-ci peuvent notamment vous donner des informations précises sur l’historique de l’entreprise en question ainsi que ses dirigeants. Vous aurez alors toutes les cartes en main pour décider si vous devez accorder votre confiance ou non à cette entreprise.
Les risques encourus peuvent être conséquents
Les sociétés fantômes ne se contentent pas de disparaître au moment de délivrer les services ou les produits pour lesquels vous avez payé. En effet, ce type d’escroquerie classique ne rapporte au final pas tant d’argent que cela étant donné que les entreprises vont rarement effectuer une grosse commande dès le début. Il est donc plus fréquent qu’elles soient utilisées comme écrans pour des activités illégales, ce qui vous expose directement à des sanctions juridiques et financières.
Prenons un exemple concret : si votre entreprise collabore avec une société-écran impliquée dans le blanchiment d’argent, vous pouvez être inquiété par les autorités pour défaut de vigilance. Pire encore : si le côté frauduleux de la société fantôme semble trop évident, vous serez soupçonné de complicité. Et comme les textes de loi indiquent que “le complice est puni comme s’il était l’auteur principal de l’infraction” (article 121-6 du Code pénal), on comprend que cela peut aller très loin.
Enfin, en dehors des risques légaux et financiers, vous pourriez être impacté sur votre image de marque. Car oui, si on apprend que vous avez commercé avec une entreprise douteuse, c’est votre réputation qui en prend un coup auprès de vos partenaires. Si l’information sort dans la presse, vos clients pourraient aussi se détourner de vous et choisir d’autres entreprises de confiance. Par conséquent, vous avez tout intérêt à prendre la chose au sérieux !
Exploratrice passionnée du monde des affaires, mes articles captivent en dévoilant les coulisses des entreprises innovantes, mettant en lumière les leaders visionnaires et les tendances qui façonnent l’économie contemporaine. Avec une plume curieuse, je décrypte les stratégies entrepreneuriales pour inspirer et informer nos lecteurs.